A Justiça em Birigui absolveu da acusação de crime de lavagem de dinheiro, no processo envolvendo as investigações da Operação Raio-X, que apurou desvio de recursos da área da saúde no município, os réus Munir Djabak, Fabiano Bearare, Paulo Wesley Monterani, José Wilson Monterani e Everardo Leonel Hostalacio.
O Ministério Público acusou os empresários de agir em conluio e em organização criminosa, em 2017, com Cleudson Garcia Montali e Lauro Fusco Marinho, já condenados por lavagem de dinheiro e desvio de verbas públicas da saúde, para ocultar e dissimular a origem, a movimentação e disposição de valores provenientes, direta ou indiretamente, de infração penal, convertendo os ativos ilícitos na compra e venda de um avião.
De acordo com a denúncia, Cleudson e Lauro eram sócios ocultos de um avião e teriam usado nessa lavagem de dinheiro Paulo, José, Djabak e Bearare. Cleudson e Lauro teriam comprado o avião por 700 mil dólares com dinheiro desviado de uma Organização Social de Saúde que atuava em Birigui.
As despesas de manutenção, abastecimento e salário do piloto eram divididas entre os sócios. Cleudson e Lauro foram os que mais utilizaram o avião, conforme conversas obtidas pela polícia em um grupo de Whatsapp dos sócios.
Essas conversas mostraram também que Cleudson e Lauro receberam uma parte do dinheiro quando o avião foi vendido. De acordo com o MP, Cleudson ainda adquiriu parte de outro avião, embora também fosse sócio oculto nele, usando Hostalacio, que permaneceu como proprietário.
A defesa de Paulo e José Monterani, da empresa Kilbra, foi feita pelos advogados André Tiago Doná e Herick Sabioni.
SENTENÇA
Porém, o juiz Adriano Pinto de Oliveira, decidiu pela absolvição das cinco pessoas. Segundo a decisão, não havia provas suficiente nos autos que comprovassem a culpa dos acusados em participar da organização criminosa e na lavagem de dinheiro. Tanto que não foram pedidas prisões temporárias deles, nem foi deferida busca e apreensão em relação a eles.
Homem foi socorrido e encaminhado para o pronto-socorro com ferimentos na cabeça; fugitivos ainda não…
Ele teria invadido uma casa no bairro São Brás
Policiais cumprem 53 mandados na 16ª fase da Lesa Pátria
Comissão votará se houve irregularidades na utilização do sistema de controle de abastecimento e aquisição…
As vagas são para setores como, por exemplo, indústria calçadista, metalurgia e agronegócio
Os cursos oferecidos pelo programa abrangem diversas áreas, como tecnologia da informação, gestão e negócios,…